Академія фінансового моніторингу

2021-07-09 13:45:00 ​​ #Мінюст #нотаріус #фінмоніторинг

28 липня 2021 року, в рамках набуття чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Академія анонсує проведення спеціального вебінару на тему "Нотаріус як суб'єкт первинного фінансового моніторингу".

Даний вебінар спеціально запроваджений для нотаріусів та має практичний характер. На вебінарі будуть надані роз'яснення нової редакції Закону ПВК/ФТ.
Окрім теоретичної частини вебінару, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)
Увага. Кількість слухачів обмежена. Відкрити / Коментувати

2021-07-08 14:39:35 ​​ #Мінфін #вебінар #КБВ #фінмоніторинг

20 липня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему: "Встановлення кінцевого бенефіціарного власника та належна перевірка при здійсненні первинного фінансового моніторингу" (регулятор - МІНФІН).

Даний вебінар спеціально розроблений для суб’єктів первинного фінансового моніторингу та має практичний характер.
На вебінарі будуть розглядатись наступні питання:
1. Принцип "знай свого клієнта" як основа ризик-орієнтованого підходу компанії при здійсненні фінансового
моніторингу.
2. Належна перевірка клієнта (резидента/нерезидента):
сутність та засоби здійснення.
3. Встановлення структури власності та визначення кінцевого
бенефіціарного власника.
4. Інформаційно-аналітичні засоби в реалізації принципу #KYC: практичні кейси.

Окрім теоретичної частини вебінару, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання від практиків-учасників системи.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Увага Кількість слухачів обмежена
Аудиторія: СПФМ, регулятором яких є Міністерство фінансів України Відкрити / Коментувати

2021-07-05 15:29:37 #КБВ #Мінюст #наказ #сируктура #власності

ОНОВЛЕННЯ ФОРМ ЗАЯВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
З 11 липня 2021 року будуть оновлені форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, змін зазнають:

форма 2 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)»;
форма 4 «Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування»;
форма 6 «Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи».

Внесення зазначених змін сприятиме належному відображенню відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наявність яких передбачена положеннями Законів України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Зазначені зміни вносяться відповідно до наказу Мін’юсту № 2320/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», прийнятого 29 червня 2021 року. Наказ було зареєстровано в Мін’юсті 30 червня 2021 року за № 858/36480. Він набирає чинності з 11 липня 2021 року.

Більше інформації за посиланням https://minjust.gov.ua/news/ministry/onovlennya-form-zayav-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan Відкрити / Коментувати

2021-07-02 14:30:00 ​​ #НБУ #фінмоніторинг #навчання #фінпослуги #ломбарди #страхові #кредитніспілки #законодавство #спліт

19 - 22 липня 2021 р., Академія анонсує проведення спеціального навчання / підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ.

Відповідно до законодавства, представники ринку фінансових послуг є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Окрім теоретичної частини навчання, слухачі зможуть прийняти участь у обговореннях, отримати актуальну інформацію та відповіді на всі запитання, зокрема про новації законодавства у сфері ПВК/ФТ та подробиці від стейкхолдерів системи фінансового моніторингу.

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі - Академія), як заклад, що належить до сфери управління #Держфінмоніторингу, запрошує на підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу відповідальних працівників, а також працівників залучених до проведення фінансового моніторингу та інших зацікавлених осіб.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону:
(050) 605-57-71
(097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту

tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати

2021-07-01 14:20:45 ​​ #КБВ #траст #дискурс #ОБСЕ #Держфінмоніторинг #Академія #сертифікат

Сьогодні розпочав роботу двохденний Міжвідомчий дискурс «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи» (01-02 липня 2021 рік, м.Одеса). Він проводиться за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України, Академією фінансового моніторингу та проєкту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» в рамках Програми ЄС/РЄ «Партнерство заради належного управління» (PGG), з метою надання допомоги регулюючим органам, учасникам фінансового та нефінансового ринку в їх зусиллях по зміцненню режиму розкриття інформації про КБВ та впровадженню ефективних механізмів щодо забезпечення його реалізації в рамках виконання Міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення (рекомендації FATF).

В ході дискурсу планується обговорити ряд питань, які допоможуть зрозуміти актуальні проблеми верифікації даних про КБВ, а також підвищити ефективність режиму розкриття інформації, який забезпечує прозорість структур володіння і контроля. Окремий акцент під час обговорення буде зроблений на ключових аспектах виявлені прихованих важелів контролю і зловживання корпоративними механізмами управління з точки зору запобігання та протидії відмиванню коштів.

Запрошуємо Вас приєднатися до даного Міжвідомчого дискурсу «Випрозорювання кінцевої бенефіціарної власності: уроки та перспективи». Захід відбудеться 01-02 липня, з 09:00 до 17:30. (За київським часом) по Zoom. Посилання на приєднання до вебінару (обидва дні): https://osce-org.zoom.us/j/93258597415

Ідентифікатор зустрічі: 932 5859 7415

Пароль: 50628012

По завершенню дискурсу учасники отримають відповідні сертифікати. Особи, які брали участь дистанційно, також зможуть отримати електронний сертифікат учасника, заповнивши форму реєстрації https://forms.gle/ijMPb4C8ur5nQgBE9. Відкрити / Коментувати