Академія фінансового моніторингу

2022-02-22 12:49:13 Академія фінансового моніторингу має за честь бути співорганізатором потужного науково-комунікативного заходу -
ІІІ Міжнародний форум «Економічна безпека держави та бізнесу: нова філософія партнерства», який проводиться нашим стратегічним партнером - Державним податковим університетом спільно з Асоціацією платників податків України, Західноукраїнським національним університетом та Інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Форум відбудеться 25-26 лютого 2022 року, він покликаний сприяти обміну думками, практичним досвідом, науково-дослідними напрацюваннями у питаннях формування ідеології та процедур партнерства держави й бізнесу, посилення співпраці України з компетентними органами іноземних держав у протидії глобальним економічним загрозам.

До участі запрошуються представники державної влади, бізнес асоціацій, профільних громадських організацій, а також закладів вищої освіти.

Заходи в межах Форуму:

25 лютого 2022 р.

KEY-NOTE SPEECH Міжюрисдикційне співробітництво у фінансових розслідуваннях: пошук, арешт, конфіскація та репатриація доходів, отриманих протиправним шляхом (паралельна та скоординована активність).
КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА представників (керівників) компетентних органів України та іноземних держав.
КРУГЛИЙ СТІЛ «Нові тренди у підготовці фахівців з економічної безпеки держави: міжнародна мережева співпраця».

26 лютого 2022 р.

OPEN TALK «Business security 2022: прогнозуємо, упереджуємо, діємо».
ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ «Митна безпека країни в умовах посилення глобалізаційних процесів».
ТРЕНІНГ – ІНТЕНСИВ «Особиста безпека та безпека активів: сучасні інструменти забезпечення».
Місце проведення: Державний податковий університет, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київської обл.

Дистанційна участь: платформа ZOOM (посилання надсилається після підтвердження участі організаторами Форуму).
Робочі мови заходу: англійська, українська, російська.

Більш детальну інформацію розміщено у Фейсбук на сторінці Форуму

https://m.facebook.com/IESF2022/ Відкрити / Коментувати

2022-01-06 21:06:34 https://fb.watch/amWfTHG4Ai/ Відкрити / Коментувати

2021-12-31 19:47:18 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2088513474647587&id=100004668647929 Відкрити / Коментувати

2021-12-19 05:44:16 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2079159418916326&id=100004668647929 Відкрити / Коментувати

2021-12-02 15:20:57 ​​ 2 грудня 2021 року у місті Львів за участі Академії фінансового моніторингу розпочалася 2-денна інтегрована панельна дискусія «Фінансовий моніторинг 2021».

Захід організовано спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine), Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI) та Державною службою фінансового моніторингу України.

Сучасний стан системи ПВК/ФТ, виклики, ризики, діяльність учасників, світовий досвід, методи та практики, перспективи та акценти розвитку - ось неповний список питань, що розглядатимуться під час заходу.
В панельній дискусії беруть участь представники державних органів, які формують національну систему боротьби з відмиванням коштів. Зокрема, присутні представники Верховної Ради України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України та ряду інших органів, які мають безпосереднє відношення до системи ПВК/ФТ. Також на заході присутні представники наукової спільноти, сферою теоретичних та практичних інтересів яких є сфера запобігання та протидії, представники громадських організацій та приватного сектору.
Окрім національних експертів, у заході приймають участь міжнародні AML-експерти - представники приватного сектору, підрозділів фінансової розвідки, науково-дослідного інституту ООН з питань злочинності та правосуддя.
Попереду - багато цікавих доповідей, запрошуємо приєднуватися!

До заходу можуть безкоштовно долучитися всі зацікавлені особи, використовуючи платформу Zoom.
Захід відбувається у четвер-п’ятницю, 2-3 грудня, з 09:30 до 17:30 (за київським часом) на платформі Zoom.
Лінк на ZOOM-конференцію: https://osce-org.zoom.us/j/99437761804
Meeting ID: 994 3776 1804
Passcode: 54853490
Програма заходу: https://tinyurl.com/s3kcvaeh Відкрити / Коментувати

2021-11-30 14:58:21 ​​ Академія фінансового моніторингу запрошує взяти участь в інтегрованій панельній дискусії «Фінансовий моніторинг 2021», яка відбудеться 2 та 3 грудня цього року в онлайн-форматі.

У роботі конференції візьмуть участь представники державних органів, фінансових і наукових організацій та установ, міжнародні та національні експерти в сфері запобігання та протидії.

Захід організовується Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні та Академією фінансового моніторингу.

Лінк на ZOOM-конференцію (доступний з 02.12.2021): https://osce-org.zoom.us/j/99437761804

Заявку на участь можна відправити, заповнивши реєстраційну форму: https://tinyurl.com/ya64m8mx

Програма заходу: https://tinyurl.com/s3kcvaeh Відкрити / Коментувати

2021-11-28 12:51:51 Відкрити / Коментувати

2021-11-26 10:55:09 ​​ #е-кабінет #форми #подання #фінмонітринг #наказ #Мінфін #Держфінмоніторинг

З метою ефективного запровадження автоматизованих систем та відповідного програмного забезпечення для формування повідомлень про фінансові операції наказ Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" наказ набирає чинності з 01 травня 2022 року.

Джерело: https://ips.ligazakon.net/document/RE37148?an=9

та

https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-subjektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-roboti-e-kabinetu-sistemi-finansovogo-monitoringu.html Відкрити / Коментувати

2021-11-25 14:45:00 ​​ #вебінар #належна #перевірка #фінмоніторинг

09 грудня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на тему: "Належна перевірка клієнтів: ризикові категорії та структура власності".

Нагадуємо, що відповідно до пункту 4 Розділу Х Закону № 361 від 06.12.2019 р., структура власності та інформація про кінцевих бенефіціарних власників повинні бути подані раніше зареєстрованими юридичними особами протягом 3 місяців з дня набрання чинності Наказу № 163 від 19.03.2021 р., тобто в період з 11 липня 2021 року по 11 жовтня 2021 року.

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами.

У структурі власності потрібно зазначити:
• розмір участі кожного з власників;
• також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
• опис здійснення та характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.

Багато питань навколо понять «структура власності» тощо висвітлювалося зі сторони Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, а також Держфінмоніторингу. Але питання ще залишається актуальним.

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (097) 445 96 64

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту
lvivdnzpo@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон)

Дякуємо за участь Відкрити / Коментувати

2021-11-24 14:45:00 ​​ #вебінар #автоматизація #фінмоніторинг #регулятор

03 грудня 2021 року, Академія фінансового моніторингу анонсує проведення спеціального вебінару для суб’єктів первинного фінансового моніторингу фінансових установ на тему: "Автоматизація процесів фінансового моніторингу: регуляторні вимоги та приклади практичного застосування".

Метою вебінару є сформувати розуміння процесів фінансового моніторингу, які можуть бути автоматизовані, презентувати реальні практичні кейси у відповідь на запит щодо автоматизації процесів фінансового моніторингу, продемонструвати інструменти побудови взаємозв’язків між виконанням пруденційних законодавчих вимог та реальністю системи процесів фінансового моніторингу в компанії, знайти відповіді на першочергові питання та отримати практичні поради щодо організації фінансового моніторингу та виконання вимог застосування ризик-орієнтованого підходу на практиці.

На вебінарі Ви отримаєте відповідь на питання як компанії привести свою діяльність у відповідність до нових вимог у сфері фінансового моніторингу. Сформуємо місце системи автоматизації у процесах фінансового моніторингу. Презентацію готового рішення: набору інструментів системи автоматизації, що відповідає сучасним практичним та законодавчим вимогам регулятора. Модель оптимальної організації життєвого циклу процесів фінансового моніторингу та забезпечення інформаційної безпеки. Розуміння нової моделі управління ризиками та специфіку здійснення фінансового моніторингу в умовах кіберпростору. Знання що допоможуть захистити компанії від порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів Вашою компанією!

Всі онлайн учасники отримають відповідні сертифікати.

Деталі за номером телефону: (050) 605-57-71, (097) 205-58-05

Реєстрація на сайті за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/onlajn-reyestraciya/

або

заявку можна відправити на ел. пошту
tmc.finmon@gmail.com
(в листі вкажіть ПІБ, місце роботи, посаду, e-mail, мобільний телефон) Відкрити / Коментувати