Бюро економічної безпеки України

2022-08-22 17:00:45 БЕБ реалізовуватиме спільний проект з одним з найкращих університетів світу

Бюро економічної безпеки України співпрацюватиме з Каліфорнійським університетом у Берклі з питань методології аналізу великих масивів даних, економічного аналізу, макроекономічного прогнозування, виявлення ризиків, застосування на практиці великих наукових досягнень.

Каліфорнійський університет у Берклі за більшістю рейтингів є найкращим публічним університетом світу і єдиним публічним університетом, що входить до першої десятки найкращих навчальних закладів світу.

Звернення БЕБ про співпрацю у науково-прикладному розвитку аналітичного блоку Бюро було підтримане Каліфорнійським університетом.

Планується напрацювання спільного довгострокового проєкту.

Відбулася перша онлайн-зустріч співробітників БЕБ з Професором економічного факультету Каліфорнійського університету в Берклі Юрієм Городніченком.

На початку зустрічі Директор БЕБ Вадим Мельник зазначив, що актуальним аспектом в діяльності БЕБ є інституційне становлення, розвиток структури, набуття співробітниками нових компетенцій, напрацювання методик на випередження.

“Для представників головного аналітичного органу України, дуже важливо відчувати підтримку наших стратегічних партнерів, однодумців. І ще приємніше від того, що Берклі визначив саме нашого співвітчизника, основною контактною особою”, - підкреслив Вадим Мельник, - З боку Бюро ми гарантуємо прозорість, системність, орієнтованість на результат, якісне впровадження найкращих наукових рекомендацій.”

Особливо важливим є те, що значна частина досліджень професора Городніченка присвячена грошово-кредитній політиці, фіскальній політиці, оподаткуванню, економічному зростанню, ціноутворенню і бізнес-циклам.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю та академічну підтримку, що є першим кроком у співпраці між БЕБ та академічною спільнотою.

Університет Каліфорнії, Берклі (англ. University of California, Berkeley) - вищий науковий та навчальний заклад США, заснований 1868 року. Розташований у Берклі — передмісті Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Це найстаріший та найпрестижніший кампус системи Каліфорнійського університету, яка налічує десять кампусів у Каліфорнії.

Академічні програми Берклі, яких налічується понад 300 вважаються одними з найкращих у світовій вищій освіті.

Професор Юрій Городніченко з 2007 року співпрацює з Національним бюро економічних досліджень (NBER) та Інститутом економіки праці США. З 2009 року - запрошений дослідник у Федеральному резервному банку Сан-Франциско. Консультант Європейського інвестиційного банку та Європейського центрального банку та є головою Міжнародної академічної ради Київської школи економіки (KSE). Відкрити / Коментувати

2022-08-02 16:06:15 Нагадаємо, ще у березні 2022 року, 100% корпоративних прав ГЗК було заарештовано співробітниками БЕБ, відповідно до ухвали суду. Слідством встановлено, що службові особи товариства, щоб приховати докази злочинної діяльності та уникнути притягнення до кримінальної відповідальності, планували здійснити протиправну зміну власника корпоративних прав ГЗК.

Окрім того, згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало нелегальний експорт видобутої титановмісної сировини на підсанкційні території. За документами комбінат нібито постачав цю сировину австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн.

22 квітня 2022 директору товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків). Досудове розслідування у кримінальному провадженні що здійснюють детективи БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора триває. Відкрити / Коментувати

2022-08-02 16:05:54 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату знаходяться під арештом

8 червня 2022 року, у межах кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України, районний суд міста Києва повторно арештував 100% корпоративних прав гірничо-збагачувального комбінату (далі – ГЗК). Підставою для клопотання, щодо повторного арешту, з метою унеможливлення переоформлення прав власності, стала ухвала апеляційного суду від 2 червня 2022 року про скасування попереднього арешту корпоративних прав цієї компанії.

Суддя районного суду міста Києва дійшов висновку, що підстав для повторного арешту корпоративних прав ГЗК достатньо та задовольнив клопотання у кримінальному провадженні. Відповідну ухвалу було невідкладно скеровано до Міністерства юстиції України на виконання. Відкрити / Коментувати

2022-08-01 14:18:16 Три проблеми, з якими зіштовхуються експортери в умовах війни

Проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ), перевірки Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та неузгодженість дій різних відділів підприємства під час погодження контрагентів — розповсюджені проблеми, з якими зіштовхуються експортери в умовах війни.
Про це розповів Ігор Ясько, керуючий партнер Winner, під час Валютного форуму 2022.

Відшкодування ПДВ
За словами Ігоря Яська, тільки зараз експортерам починають відшкодовувати ПДВ за січень 2022 року. Компанії проходять ретельну перевірку, хоча раніше ПДВ відшкодовувався автоматично.

«Якщо ви не впевнені в своєму податковому кредиті або в своєму ланцюгу постачання, то краще не подавати ПДВ до відшкодування, щоб уникнути проблем з БЕБ (Бюро економічної безпеки України)», — радить адвокат.

Оскільки з 24 лютого 2022 року був відключений реєстр податкових накладних, експортери не могли перевірити своїх контрагентів щодо ризиковості.

«Якщо ваш контрагент мав схемний податковий кредит чи ризиковий податковий кредит по ланцюгу постачання, ви фактично вже є суб'єктом правопорушення за ст. 191 Кримінального кодексу України», — пояснює керуючий партнер Winner.

Тому він рекомендує максимально якісно досліджувати своїх контрагентів, комунікувати з ними та дивитися, як йде реєстрація на вас податкових накладних.

Перевірки БЕБ
«Ми зараз зіштовхнулися з ситуацією, коли БЕБ (колишня податкова поліція) майже рік були бездіяльними, але зараз вони почали отримувати так звану інформацію та перевіряти експортерів. При чому саме білий реальний легальний експорт», — каже Ясько.

БЕБ не має прав доступу до баз даних відшкодування ПДВ та відслідковування ланцюга постачання товарів. Але може зареєструвати кримінальне провадження, наприклад, на основі повідомлення агента чи заяви громадської організації, що нібито певний експортер задіяний у схемі відшкодування ПДВ з бюджету або у використанні схемного чи податкового кредиту.

«В рамках кримінального провадження вони починають викликати на допити посадових осіб та працівників підприємства, проводити обшуки та вилучати техніку і документи, паралізовують фінансово-господарську діяльність підприємства», — говорить Ігор Ясько.

За його словами, для таких перевірок на сьогоднішній день не обов’язково мати прив’язки до схем тіньових оборотів чи заниження податкових зобов’язань, достатньо вашому контрагенту просто мати податкове навантаження до 1−1,5% залежно від регіону.

«І вже у підприємства починаються проблеми з реєстрацією податкових накладних та з віднесенням їх до категорії ризикових», — додає адвокат. Він радить відслідковувати ланцюг постачання податкового кредиту та комунікувати зі своїми продавцями продукції.

Неузгодженість дій на підприємстві
Ще одна проблема для підприємства, яке здійснює експорт продукції, — неузгодженість дій між службою забезпечення, відділом маркетингу чи менеджерів із закупівлі, та службою безпеки підприємства, які погоджують контрагентів для постачання продукції.

Як говорить Ігор Ясько, служба безпеки перевіряє подані заявку, анкету та певні документи контрагента для проходження акредитації, наприклад, щоб виграти тендер на поставку певної продукції для експортера. Вносить у базу даних, що дане підприємство пройшло акредитацію та погоджене на закупівлю, і передає інформацію на службу департаменту закупівель.

«Регіональний менеджер дивиться, що він у базі є, але ніхто не відслідковує у даному випадку, на яку кількість товару можна законтрактувати дане підприємство. І ми бачили кейси, коли з 500 гектарів землі зернотрейдер законтрактовується на 12−15 тис. тонн кукурудзи або соняшника. І коли експортер заявляє до відшкодування ПДВ, приходить перевірка, яка виявляє схемний кредит і передає матеріали у БЕБ», — розповідає керуючий партнер Winner.

https://minfin.com.ua/ua/2022/08/01/89773552/ Відкрити / Коментувати

2022-08-01 12:24:55 #Львівська_ДПС
Друзі, вже третій день в мережі розганяється жорстка позиція керівництва Львівської ОВА щодо «схематозників» у Львівській обласній ДПС.
Всі ковтнули це, але я вирішив провести власний аналіз і вказати на недопрацювання та недоконтроль деяких підприємств, які чомусь не попали «під меч справедливості» пана Козицького.
Отже, як попередньо написав, що минулої п’ятниці у приміщенні Львівської обласної військової адміністрації відбулася нарада. Приводом до неї стала нещодавня гучна заява Максима Козицького, у якій той звинуватив місцеву податкову у непрозорій діяльності, зокрема у ручному відшкодуванні ПДВ.
 
На думку начальника Львівської ОВА Максима Козицького, відшкодування ПДВ підприємствам з недостатньою кількістю працівників є незаконним. Це твердження саме по собі змушує засумніватися у тому, що Козицький розуміється на деталях системи оподаткування та економічних нюансах.
 
Комічності ситуації додає ще й те, що саме за цим критерієм губернатор відніс до переліку «ризикових» підприємство, що здійснює будівництво індустріального парку «Спарроу Парк Львів». Під цей критерій підпадає і ТОВ «Енергоінвест» (бенефіціарний власник - батько губернатора Зіновій Козицький).
 
Кількість працюючих на цьому підприємстві на момент подання заявки на відшкодування ПДВ становила 2 особи, сплата податків до бюджету - 12 тис. грн., при цьому сума відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок склала 12,31 млн. грн.
 
До речі, ще один цікавий момент у бізнесі Зіновія Козицького – виведення на банківські рахунки іноземних фірм, у тому числі офшорних, 120 млн. грн. за юридичні послуги та супровід програмного забезпечення. Виникає питання: а чи не туди пішло бюджетне відшкодування?
 
Може здатися, що губернатор відстоює інтереси бізнесу, і його слова можна було би лише привітати. Та насправді справжня мета появи його заяви дещо інша та викривлена - натиснути на керівництво Львівської ДПС, щоб зберегти на посаді відомого «схематозника» і «кришувальника» Ігоря Лазорка якого на днях мають звільнити з посади заступника начальника Львівської обласної ДПС.

Про те, хто це такий і чому він такий дорогий сім’ї Козицьких напишу трохи згодом.
 До зустрічі! Відкрити / Коментувати

2022-08-01 12:24:55 #ТУ_БЕБ_Львів Відкрити / Коментувати

2022-07-28 19:43:47 БЕБ налагоджує взаємодію з європейськими колегами

Після набуття Україною статусу кандидата на членство у ЄС Бюро економічної безпеки України активізувало роботу з налагодження оперативного обміну інформацією з компетентними органами ЄС, проведення спільних розслідувань та заходів з упередження економічних злочинів, а також з вивчення досвіду у сфері економічної безпеки.

Саме вивчення досвіду європейської інтеграції та запровадження методик і процесів міжнародних партнерів у роботі БЕБ є основною метою навчального візиту представників БЕБ до Латвійської Республіки, який відбудеться на початку серпня. Крім того, важливою метою цього візиту стане напрацювання робочих контактів та алгоритмів взаємодії із компетентними органами країн ЄС, доєднання БЕБ до активної співпраці з мережею державних інституцій країн-членів ЄС, за якими закріплене питання забезпечення економічної безпеки.

Під час візиту відбудуться робочі зустрічі представників БЕБ з керівництвом та співробітниками Служби державних доходів Латвійської Республіки, зокрема, Департаменту податкової та митної поліції.

Планується обговорення практичних аспектів розслідувань, використання програмних продуктів, IT – інструментів, досвіду співпраці з партнерськими установами ЄС, а також використання аналітичних інструментів в аналізі та розслідуванні порушень у сфері економіки. Також представники БЕБ ознайомляться з досвідом роботи латвійських колег на основі практичних кейсів та обговорять перспективи подальшої співпраці. Йтиметься і про майбутні спільні розслідування економічних злочинів, зокрема, щодо протидії незаконному виведенню коштів з України та їх повернення.

Нагадаємо, що нещодавно відбувся навчальний візит співробітників БЕБ до Литви. Ці візити стали результатом домовленостей між керівниками компетентних органів України, Литви та Латвії. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 17:47:03 Котов Тарас Олександрович, голова РГК БЕБ. Відкрити / Коментувати

2022-07-28 15:19:59 Переможця конкурсного відбору Олександра Клименка призначено керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
На посаді його затвердив новий генеральний прокурор Андрій Костін.

Клименко Олександр Васильович, 17.09.1986, працював в НАБУ, національній поліції. Проживає в м. Київ, народився - Чернігівська обл., Срібнянський р-н. Відкрити / Коментувати

2022-07-27 08:52:42 В ВР Проект постанови про надання згоди на призначення Президентом України Костіна А.Є. на посаду Генерального прокурора.

Костін Андрій Євгенович, 17.04.1973, юрист, народний депутат України 9-го скликання, член партії "Слуга народу", з м. Одеса, директор Адвокатської компанії «Право». Відкрити / Коментувати